martes 28 de enero, 2025
12:00 p.m. - 1:00 p.m. EST
Ubicación: Online On
28 de enero, 2025
Crimen y lavado de dinero: medición del impacto de la actividad criminal y el lavado de dinero
Ciclos de conferencias: Crimen y lavado de dinero: entender lo bueno, lo malo y lo feo
El lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos transfronterizos plantean desafíos importantes para la economía y la gobernanza globales. El FMI estima que hasta el 37% de las transacciones financieras internacionales pueden estar vinculadas a actividades ilícitas (2019), lo que subraya la necesidad crítica de una comprensión profunda de estos complejos delitos. El Georgetown Americas Institute y Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore se complacen en organizar una serie de tres seminarios virtuales que abordan la cuestión multifacética del lavado de dinero, que afecta no solo a las organizaciones criminales sino también a entidades aparentemente respetuosas de la ley.
Esta tercera entrega de esta serie contará con Joras Ferwerda, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, y Sean Hagan, profesor de Derecho de Georgetown, como comentaristas. La sesión se centrará en medir el impacto de la actividad criminal y el lavado de dinero. Los presentadores discutirán diferentes metodologías que miden las actividades financieras ilícitas, incluidas las transacciones financieras ilícitas transfronterizas. ¿Qué tipo de indicadores pueden ayudarnos a detectar transacciones ilícitas? ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la gobernanza y la calificación crediticia de las jurisdicciones?
Presentando
Joras Ferwerda es profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de Utrecht (UU), en los Países Bajos. También tiene un doctorado. en economía, una maestría en economía y ciencias sociales y una licenciatura en economía y derecho de la Escuela de Economía de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos. También forma parte del consejo académico de la Universidad Católica de Milán para el doctorado internacional. en el programa de criminología y coordinadora del UU AI Lab for Sustainable Finance. Fue profesor invitado en la Universidad de Maryland, College Park, en el departamento de criminología y justicia penal, e investigador principal en la sección de criminología de la Vrije UniversiteitAmsterdam. Es un experto certificado en lavado de dinero de la Policía Nacional Holandesa.
Sean Hagan es profesor de Derecho de Georgetown y miembro no residente del Instituto Peterson de Economía Internacional. Ha asesorado a la dirección, el directorio ejecutivo y los miembros del FMI en todos los aspectos legales de las operaciones del FMI, incluidas sus funciones regulatorias, de asesoramiento y de préstamo. También dirigió una serie de iniciativas políticas, incluida, más recientemente, la reforma de la política anticorrupción del FMI. Hagan ha publicado extensamente tanto sobre asuntos legales relacionados con el FMI como sobre una amplia gama de temas relacionados con la prevención y resolución de crisis financieras, con especial énfasis en la insolvencia y la reestructuración de la deuda, incluida la deuda soberana. Antes de comenzar a trabajar en el FMI, Hagan ejerció la práctica privada, primero en Nueva York y posteriormente en Tokio. Hagan recibió su doctorado en derecho en Georgetown Law y también obtuvo una maestría en ciencias en economía política internacional de la London School of Economics and Political Science.