Related: La Gobernanza y el Estado de Derecho
El lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos transfronterizos plantean desafíos importantes para la economía y la gobernanza globales.
El FMI (2019) estima que hasta el 37% de las transacciones financieras internacionales pueden estar vinculadas a actividades ilícitas, lo que subraya la necesidad crítica de una comprensión profunda de estos complejos delitos. El Georgetown Americas Institute y el Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore se complacen en organizar una serie de tres seminarios virtuales que abordan la cuestión multifacética del lavado de dinero, que afecta no solo a las organizaciones criminales sino también a las empresas legítimas, a menudo disfrazadas de entidades respetuosas de la ley.
Sesión 2: Lavado de Dinero por Organizaciones Criminales y No Criminales. ¿Somos todos criminales?
El 21 de enero nos complace dar la bienvenida a Michele Riccardi, directora adjunta e investigadora principal de Transcrime y profesora adjunta de análisis de información financiera y empresarial en la Università Cattolica del Sacro Cuore y a Marcela Melendez Arjona del Banco Mundial para discutir las distinciones entre dinero. Blanqueo por parte de organizaciones criminales y no criminales. ¿Somos todos criminales? ¿Las estrategias para lavar el producto del delito son diferentes si las llevan a cabo firmas legales o organizaciones criminales? ¿Utilizan los mismos métodos y esquemas? El panel discutirá cómo hacer distinciones adecuadas y adoptar respuestas políticas adecuadas.
Sesión 3: Medición del impacto de la actividad criminal y el lavado de dinero
El 28 de enero, nuestra última sesión tendrá como presentador a Joras Ferwerda, profesor asociado de la Facultad de Economía de la Universidad de Utrecht en los Países Bajos, y a Tom Hagan como ponente. Esta sesión se centrará en medir el impacto de la actividad criminal y el lavado de dinero. Los presentadores discutirán diferentes metodologías para medir el problema de las actividades financieras ilícitas, incluidas las transacciones financieras ilícitas transfronterizas. ¿Qué tipo de indicadores pueden ayudarnos a detectar transacciones ilícitas? ¿Cómo afecta el lavado de dinero a la gobernanza y la calificación crediticia de las jurisdicciones?
Los enlaces de inscripción para la segunda y tercera sesiones estarán disponibles pronto.
El lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos transfronterizos plantean desafíos importantes para la economía y la gobernanza globales. El FMI estima que hasta el 37% de las transacciones…
El lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos transfronterizos plantean desafíos importantes para la economía y la gobernanza globales. El FMI estima que hasta el 37% de las transacciones…
El lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos transfronterizos plantean desafíos importantes para la economía y la gobernanza globales. El FMI (2019) estima que hasta el 37% de las…
