martes 14 de enero, 2025
12:00 p.m. - 1:00 p.m. EST
Ubicación: Online viz Zoom
14 de enero, 2025
Crimen y lavado de dinero: Estándares del GAFI y tendencias recientes para identificar actividades lícitas e ilícitas
Ciclos de conferencias: Crimen y lavado de dinero: entender lo bueno, lo malo y lo feo
El lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos transfronterizos plantean desafíos importantes para la economía y la gobernanza globales. El FMI (2019) estima que hasta el 37% de las transacciones financieras internacionales pueden estar vinculadas a actividades ilícitas, lo que subraya la necesidad crítica de una comprensión profunda de estos delitos complejos. El Georgetown Americas Institute y Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore se complacen en organizar una serie de tres seminarios virtuales que abordan la cuestión multifacética del lavado de dinero, que afecta no solo a las organizaciones criminales sino también a las empresas legítimas, a menudo disfrazadas de entidades respetuosas de la ley.
Nos complace dar la bienvenida a Elisa de Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, y a Roberto de Michele, quienes Para el primer seminario nos complace dar la bienvenida a Elisa de Anda, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, y a Roberto de Michele, exjefe de capacidad institucional de la división estatal del sector de instituciones para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo. quienes explorarán algunos de los avances más recientes en el panorama regulatorio internacional, así como el uso de tecnología para identificar y prevenir estas actividades ilícitas, incluidas las iniciativas para mejorar la transparencia de la propiedad empresarial.
Este evento es el primero de tres de la serie de eventos Crimen y Lavado de Dinero.
Presentando
Elisa de Anda Madrazo de México comenzó su mandato de dos años como presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el 1 de julio de 2024. De Anda actualmente se desempeña como directora general de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México. De Anda se unió al ministerio en 2015. Durante su estancia allí, trabajó como asesora principal para dos ministros de finanzas, lo que le brindó una participación continua en compromisos y temas de alto nivel. También sirvió en la Unidad de Inteligencia Financiera, incluido el cargo de agregada principal de la Embajada de México en Washington, DC. En su capacidad actual, De Anda apoya el avance y desarrollo de la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo ( CFT) y fomenta la colaboración entre las autoridades ALD en México. Anteriormente se desempeñó como jefa de la delegación mexicana y codirigió los esfuerzos de México para su evaluación mutua en 2016 y 2017. También fue copresidenta de la Red Global y el Grupo de Coordinación, que supervisa la colaboración con y dentro de los nueve GAFI. organismos regionales de estilo, así como con los observadores del GAFI. Además, ha sido miembro del grupo directivo y presidió el grupo de contacto sobre el proceso de membresía de Malasia.
Roberto de Michele fue el jefe de capacidad institucional de la división estatal del sector de instituciones para el desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Anteriormente, se desempeñó como especialista principal y coordinador del Clúster de Transparencia e Integridad del BID. Es el secretario del fondo de transparencia que apoya reformas de integridad pública, gobierno abierto, transparencia del gasto, fortalecimiento de los órganos de control y prevención del lavado de dinero. Dirige la infoguía sobre transparencia financiera del BID, una plataforma de conocimiento que ofrece recursos técnicos de alto nivel para funcionarios, académicos y expertos. De Michele fue directora de la Oficina Argentina Anticorrupción, gestora de la iniciativa privada contra la corrupción en Fundación Poder Ciudadano y miembro fundador de la Asociación Pro Derechos Civiles (ADC). De Michele presidió la reunión preparatoria para la redacción de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y participó en la redacción del mecanismo de seguimiento de la convención interamericana contra la corrupción. Entre otras publicaciones, es autor del libro Los Códigos de Ética en las Empresas y Uso de la información para la integridad del sector financiero: reflexiones desde un proyecto contra el lavado de dinero en Guatemala y es uno de los coautores del Anticorruption Toolkit para el Pacto Mundial de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Es abogado de la Universidad de Buenos Aires con un LL.M. de la Facultad de Derecho de Yale.