martes 21 de enero, 2025
12:00 p.m. - 1:00 p.m. EST
Ubicación: Online Online via Zoom
21 de enero, 2025
Crimen y lavado de dinero: Lavado de dinero por parte de organizaciones criminales y no criminales: ¿somos todos delincuentes?
Ciclos de conferencias: Crimen y lavado de dinero: entender lo bueno, lo malo y lo feo
El lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos transfronterizos plantean desafíos importantes para la economía y la gobernanza globales. El FMI estima que hasta el 37% de las transacciones financieras internacionales pueden estar vinculadas a actividades ilícitas (2019), lo que subraya la necesidad crítica de una comprensión profunda de estos complejos delitos. El Georgetown Americas Institute y Transcrime Università Cattolica del Sacro Cuore se complacen en organizar una serie de tres seminarios virtuales que abordan la cuestión multifacética del lavado de dinero, que afecta no solo a las organizaciones criminales sino también a entidades aparentemente respetuosas de la ley.
Para la segunda sesión de la serie, nos complace dar la bienvenida a Michele Riccardi, subdirectora e investigadora senior de Transcrime y profesora adjunta de análisis de información financiera y empresarial en la Università Cattolica del Sacro Cuore, y a Marcela Melendez Arjona del Banco Mundial para discutir las distinciones entre Lavado de dinero por parte de organizaciones criminales y no criminales.
Presentando
Michele Riccardi es subdirectora de Transcrime – Centro Conjunto de Investigación sobre Innovación y Delincuencia de la Università Cattolica del Sacro Cuore. También es profesor adjunto en la Università Cattolica del Sacro Cuore de Milán y en la Universidad de Palermo. Su investigación se centra principalmente en el crimen organizado, el lavado de dinero y los delitos financieros. En este ámbito, ha coordinado o contribuido a numerosos proyectos de investigación, a nivel nacional e internacional, y es autor de numerosas publicaciones. Es miembro del consejo asesor académico de Europol SOCTA, del grupo de expertos de la Evaluación supranacional de riesgos de lavado de dinero (SNRA) de la UE y de la Evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero (NRA) de Italia. Es miembro del grupo de trabajo de la ONU en la medición de flujos financieros ilícitos (ODS 16.4) a nivel global. Ha sido consultado por el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Banco Mundial sobre iniciativas de evaluación de riesgos y lavado de dinero. Tiene un doctorado. en criminología, un M.Sc. en contabilidad y economía financiera (con distinción) de la Universidad de Essex, así como una maestría en relaciones internacionales (cum laude) de la Università Cattolica del Sacro Cuore.
Marcela Meléndez es economista jefe adjunta de la oficina de economista jefe para América Latina y el Caribe (LAC) del Banco Mundial. Antes de unirse al Banco Mundial, se desempeñó como economista jefe para la región de ALC en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); antes de eso, fue socia gerente de ECONESTUDIO, una firma boutique colombiana de consultoría e investigación económica. Su investigación reciente examina la relación entre la estructura del mercado, la desigualdad y el crecimiento económico y los roles desempeñados por los mercados laborales, los sistemas de protección social y los marcos regulatorios de los sistemas tributarios en América Latina y el Caribe. En el Banco Mundial, dirige y apoya la producción de investigaciones que abordan los problemas más apremiantes de la región. Tiene un doctorado. en economía de la Universidad de Yale y un B.A. en economía de la Universidad de los Andes en Colombia.